非法吸收公众存款罪 非法吸收公众存款罪开庭笔录

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　　非法吸收公众存款罪 非法吸收公众存款罪开庭笔录

　　时间：2018年11月16日至2018年11月17日上午8点30分至17点50分

　　地点：武汉市江岸区人民法院刑事审判庭六楼(公开审理大法庭)

　　案由：非法吸收公众存款罪

　　公诉人：武汉市江岸区人民检察院徐丽莉、杨胜兰检察官及助理等6人

　　被告人：王平等30人(杨伟刚为第23号被告人)。 辩护人：舒丹律师等50多人。

　　审判员：吴珊榕(女 审判长)年凯、吴丰敏

　　书记员：罗静(女)等4人

　　审：事先已经召开二次庭前会议，有关核实身份、申请回避等程序性问题没有提出异议，宣布合议庭组成人员名单，吴珊榕(女)年凯、吴丰敏，出庭人员名单，本庭直接进入调查阶阶段。现在由公诉人宣读起诉书。

　　公：分别宣读起诉书、追加起诉决定书、变更起诉决定书。

　　审：请公诉人明确犯罪总金额?

　　公：犯罪总金额4,664,760,030,01元;归还客户本金为2604,113,530.00元酒托女的犯罪金额为218233.95元;为归还客户本金为2,060,646,500.01元

　　审：庭前会议已经明确是非法吸收公众存款案，对罪名有异议的提出来，有没有?

　　下面一片沉默，无人应答。

　　审：我现在逐一询问，叫到谁，谁举手答应。

　　按照事前的规定，以起诉书排列的被告人的次序编号，辩护人与之相对应。被告人的前、后均粘贴醒目的号码。座位也是编号的，按号入座。

　　审判长从第1号一一点名询问到最后30号，第23号被告人及辩护人无异议，大多数回答是无异议，有少数回答有异议，审判长下令全部被告人退庭，进行个别询问。

　　第一个个别询问的是1号被告人王平。

　　审：你有什么异议，请提出来。

　　王：我不是非法吸收公众存款而是在国家准许的范围类从事金融经营,只是由于公司资金链发生问题无法正常经营。

　　辨：我只问一个问题，公司的相关的具体经营行为你是否都知道?

　　吴：不知道,都是下面的人各自做自己的业务。

　　公：公司的负责人是谁?

　　王：是我。

　　公：公司的经营方针是你决定的吗?

　　王：有的是,有的不是,有些是公示董事会决定。

　　第二个个别询问的是3号被告人徐波。

　　审：你有什么异议，请提出来。

　　徐：沉默不语。

　　审：请书记员记录下来，沉默。

　　审：你有没有固定工资，底薪?

　　徐：有底薪。

　　审：公司老板是谁?

　　徐：王平。

　　审：你认不认识他们?

　　蒋：认识，1号就王平。

　　第三个个别询问的是7号被告人黄伟。

　　第四个个别询问的是9号被告人肖凯。

　　第五个个别询问的是11号被告人样瑞闹。

　　第六个个别询问的是13号被告人孙俊。

　　个别询问完毕，全部被告人又全部回到法庭。

　　进入举证质证阶段。

　　审：举证、质证围绕证据的三性，真实性、合法性、关联性展开，无争议的，可以不说，有争议的要举证。

　　公诉人按照起诉书被告人的顺序，依次是王平、王松、徐波、李丽等30人、“逐次宣读证据目录，1，被告人的陈述和辩解;2，受害人的陈述;3，证人证言;4，银行转账帐单、5，现场勘查笔录;6，司法鉴定意见书;7，抓获经过;8，投资合同和报案材料。

　　每宣读一组证据，审判长就逐一询问被告人、辩护人的质证意见。

　　公诉人举证质证完毕后，审判长就要求被告人举证

　　审：有没有举证的?

　　无人应答。

　　审：辩护人有无举证的?

　　第3号辩护人要求举证，出示了3份证据、调查笔录，犯罪金额汇总表，公司会议记录。证明目的是徐波没有发展客户，应当认定为自首。

　　审：需要说明的是，犯罪金额汇总表不是法院提供的证据，是江岸区人民检察院提交给法院的。

　　公：调查笔录、证人证言、医院的诊断证明存在诸多疑点，不能证实其证明目的。

　　第7号辩护人出示了3份证据。

　　第一份证据是报案记录，是黄伟让其哥哥打电话报案并主动到江岸区分局经侦大队投案。第二份证据是公司投资决议证明黄伟没有参公示投资决策。第三份证据，是退赔清单证明黄伟退赔891000元。

　　公：对第一、三份证据予以认可;第二份证据形式上有疑点，不具有证据效力。

　　审：第23号被告人，你的意见?

　　第23号被告人回应说，以律师向法庭提交的证据为准。

　　再无其他辩护人举证。

　　审：请书记员出示名被告人家属退赔的法院收据。

　　公诉人无异议。

　　审：法庭调查结束，进入辩论阶段。归纳辩论观点为：1，关于犯罪金额;2，关于被告人在其中的身份、地位、作用;3，关于个别事实;4，关于量刑。

　　审：请公诉人发表辩论意见。

　　公诉人宣读事先拟好的法律意见书。法律意见书认定王平为犯罪集团的首要份子，各组的负责人为主犯，其他2人为从犯;吴太庆要对犯罪总金额承担责任。(第23号被告人杨伟刚为团队经理)

　　审：请被告人发表辩论意见。

　　全部30名被告人都发表了辩论意见。个别被告人对法律意见书有异议外，其他的都无异议。

　　审：请辩护人发表辩论意见，但只谈观点，不要展开。

　　70多名辩护人都宣读了事先准备的辩护词，绝大多数按照要求，只读了标题，没有展开。听得出来，辩护人事先都作了准备，宣读辩护词时语气平和、吐词清晰，用词谨慎，条理清楚。第23号被告杨伟刚的辩护人对罪名不表示异议，要求法庭依法认定被告人杨伟刚是从犯，没有犯罪前科应当从轻、减轻处罚。

　　23号辩护人：依法提取辩护意见请求法庭依据事实和法律依法减轻或从轻判罚第23号被告人的刑事责任。

　　审：现在是最后陈述。

　　30名被告人全部发发表了最后陈述。绝大多数是请求法庭从轻、从宽处罚。1号被告人王平也表示，愿意退赔出自己的工资。换取法庭对自己的从轻处罚。有一个女被告人哭诉自己与丈夫都关进来了，家里有一个刚上小学的孩子，还有一个一岁多一点的幼儿，已经关了一年多了，希望法庭从轻处罚，早点回去照料自己的二个孩子。第23号被告人愿意认罪伏法，希望法庭能够对其减轻处罚。

　　审：现在宣布休庭。

　　湖北广众舒丹

　　二〇一八年十一月一十六日

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